Ngân hàng Bank of America đã bị yêu cầu nộp phạt 1.2 tỷ đô la cho Bộ Tài Chính Hoa Kỳ sau khi cơ quan này cho biết công ty đã vi phạm các luật về chống rửa tiền và lệnh trừng phạt.
Mức phạt này là khoản tiền lớn thứ ba trong lịch sử Bộ Tài Chính, trong đó ngân hàng phải nộp 750 triệu đô la cho Văn Phòng Kiểm Soát Tiền Tệ (OCC), mức phạt lớn nhất từng được OCC đưa ra.
Theo Tòa Bạch Ốc, Bank of America đã “thừa nhận cố ý vi phạm” Đạo luật Bí mật Ngân hàng và “không duy trì” chương trình chống rửa tiền đáp ứng các yêu cầu tối thiểu theo luật. Ngân hàng này cũng thừa nhận đã không nộp các Báo cáo Giao dịch Nghi vấn bắt buộc.
Cụ thể, Bank of America đã thất bại trong việc báo cáo kịp thời cho Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN) hơn 5 tỷ đô la giao dịch đáng ngờ, trong đó hơn 1 tỷ đô la liên quan đến các rủi ro tài chính bất hợp pháp cấp ưu tiên và liên quan đến an ninh quốc gia, bao gồm cả các giao dịch ngụ ý mạng lưới rửa tiền Trung Quốc, gian lận và rửa tiền qua thương mại có mối liên hệ đáng kể với biên giới phía tây nam.
Trong một tuyên bố, Bộ Tài Chính nhấn mạnh: “Khi một ngân hàng có quy mô này không đáp ứng các nghĩa vụ chống rửa tiền và trừng phạt của mình, hậu quả sẽ lan rộng vượt ra ngoài các bức tường của họ, làm lộ toàn bộ hệ thống tài chính Hoa Kỳ trước những rủi ro tài chính bất hợp pháp đáng kể.”
Ngoài các vi phạm FinCEN, Bộ Tài Chính cũng cho biết Bank of America đang giải quyết “khả năng trách nhiệm dân sự của mình đối với 475 vụ dường như vi phạm các chương trình trừng phạt khác nhau” với Văn Phòng Kiểm Soát Tài Sản Nước Ngoài (OFAC), cơ quan giám sát các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ.
Công ty “đã xử lý hàng triệu đô la thanh toán rõ ràng vi phạm các chương trình trừng phạt nhắm vào Nga, Belarus, Iran, Burma, Somalia, ma túy và khủng bố toàn cầu,” Bộ Tài Chính cho biết.
Đại diện Bank of America cho biết: “Chúng tôi đã đầu tư hàng tỷ đô la vào công nghệ và dành hàng nghìn nhân viên để chống tội phạm tài chính, và đội ngũ của chúng tôi đang tiến xa và cam kết hoàn thành công việc cần thiết để giải quyết các vấn đề do các cơ quan quản lý đưa ra.”
Thông tin trên được cung cấp bởi NBC News.
