Một người đàn ông 35 tuổi ở Houston đã bị kết án 30 tháng tù liên bang vì vai trò trong một vụ lừa đảo qua email doanh nghiệp, gây thiệt hại cho hơn 10 nạn nhân.
Edikan Adiakpan, đến từ Nigeria, đã nhận tội vào ngày 12 tháng 5. Thẩm phán Tòa án Liên bang Andrew Hanen đã tuyên án anh ta 30 tháng tù, tiếp theo là ba năm quản chế.
Theo bằng chứng trình bày tại phiên tuyên án, Adiakpan đã sử dụng công ty Akama Lifestyle, mà anh ta quảng cáo là dịch vụ xe hơi hạng sang, để nhận và chuyển tiền cho người khác từ năm 2020 đến 2022, giữ lại một phần trăm phí. Số tiền này đến từ những kẻ lừa đảo đã sử dụng email giả mạo để khiến các nạn nhân tin rằng họ đang giao dịch với nhà cung cấp và chủ nợ quen thuộc.
Một nạn nhân, một công ty sản xuất rơ-moóc nhỏ ở Mississippi, đã bị lừa chuyển 927.080 đô la cho những kẻ lừa đảo ở Houston. Một phần số tiền này sau đó đã được chuyển cho Adiakpan. Các nhà điều tra cho biết Adiakpan đã gửi và rút nhiều séc trị giá 359.000 đô la tiền của nạn nhân, số tiền này được ghi có cho bản thân và công ty xe hơi của anh ta. Vào thời điểm bị bắt, Adiakpan có tình trạng pháp lý tạm thời để ở lại Hoa Kỳ.
Một người đàn ông Nigeria khác, Ayobami Omoniyi, 27 tuổi, đã bị kết án 32 tháng tù liên bang vào ngày 24 tháng 3 vì vai trò trong vụ lừa đảo này. Vụ án do Văn phòng FBI Houston và Cơ quan Thường trú Bryan, cùng với Cục Điều tra Hình sự IRS, điều tra. Trợ lý Luật sư Hoa Kỳ Belinda Beek đã truy tố vụ án này.
Theo tin từ KPRC Click2Houston.
