Cơ quan công tố liên bang tại Texas đã truy tố bốn công dân của tiểu bang này về các tội danh âm mưu và gian lận thuế liên quan đến một kế hoạch bảo lãnh thuế bất hợp pháp. Kế hoạch này được cho là đã che giấu hơn 1,5 tỷ USD thu nhập và gây thiệt hại thuế ước tính trên 200 triệu USD.
Theo cáo trạng từ Bồi thẩm đoàn Liên bang tại Dallas, các bị cáo Duncan John MacDonald, Sarah Duren, Richard Ronald Cayce và Thomas Weickgenant đã bán cho khách hàng một chương trình tín thác giả mạo với mức phí thường vượt quá 100.000 USD. Họ bị cáo buộc hứa hẹn sai sự thật rằng khách hàng có thể chuyển nhượng thu nhập cho các tín thác khống để hoãn thuế vô thời hạn trong khi vẫn giữ toàn quyền kiểm soát tài sản. Các khách hàng còn được khuyên sửa đổi ngày hiệu lực của tín thác và nộp lại tờ khai thuế để yêu cầu hoàn thuế của những năm trước.
Thomas Weickgenant bị cáo buộc đã nộp tờ khai thuế gian lận cho khách hàng và cản trở các cuộc kiểm toán của Sở Thuế Vụ (IRS) bằng cách chỉ dẫn khách hàng không được nói chuyện với các nhân viên thuế và khuyên một khách hàng phớt lờ lệnh của tòa án liên bang buộc phải cung cấp giấy tờ cho IRS.
MacDonald và Duren, những người chung sống như vợ chồng và điều hành hoạt động kinh doanh bảo lãnh thuế, bị cáo buộc đã che giấu quyền sở hữu của MacDonald, nói dối các điều tra viên liên bang và sử dụng các tài khoản, tín thác giả để chi trả cho các chi phí sinh hoạt cá nhân và trốn thuế hàng triệu đô la phí dịch vụ. Richard Ronald Cayce, chủ sở hữu một nhà phân phối được cấp phép cho chương trình bảo lãnh thuế, cũng bị cáo buộc không khai báo hàng triệu đô la thu nhập từ phí.
Ngoài ra, MacDonald còn đối mặt với các cáo buộc lừa đảo qua mạng khi bị cho là đã huy động 2 triệu USD từ các nhà đầu tư dưới chiêu bài phát triển các tín thác kỹ thuật số cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, theo các công tố viên, MacDonald đã chi số tiền này vào các món đồ xa xỉ, bao gồm một chiếc Rolls-Royce Ghost và khoản trả trước cho một chiếc du thuyền, trong khi đang bị lệnh cấm bán chứng khoán chưa đăng ký.
Cả bốn bị cáo đều có thể đối mặt với án tù lên tới 5 năm nếu bị kết tội âm mưu lừa đảo Hợp chủng quốc Hoa Kỳ. Các cáo buộc khác có thể mang mức án từ 3 đến 20 năm tù mỗi tội danh. Vụ án đang được điều tra bởi IRS và được truy tố bởi Trợ lý Luật sư Hoa Kỳ Eric B. Chen cùng các công tố viên từ Bộ Tư pháp.
Thông tin này được cung cấp bởi Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ, Khu vực phía Bắc Texas. Các bản cáo trạng là những lời buộc tội, và tất cả các bị cáo đều được coi là vô tội cho đến khi chứng minh có tội trước tòa.
