Cựu giám đốc tài chính của The Epoch Times, một công ty truyền thông bảo thủ đa quốc gia, đã nhận tội danh âm mưu trong một vụ án gian lận trị giá 67 triệu USD. Weidong “Bill” Guan, 63 tuổi, đã thừa nhận vai trò của mình trong một kế hoạch rửa tiền có hệ thống, sử dụng các tài khoản ngân hàng của công ty truyền thông và các thực thể liên quan để hợp pháp hóa các khoản tiền thu được từ gian lận.
Theo các tài liệu của tòa án, Guan đã thừa nhận rằng ông biết có “khả năng cao” số tiền chảy qua các tài khoản mà ông giám sát là “tiền thu được từ hoạt động tội phạm”. Ông cho biết dù biết điều này, ông vẫn “chọn chấp nhận” những lời giải thích được đưa ra và “không tìm hiểu sâu hơn để xác minh những lo ngại của mình”.
Vụ án này không liên quan đến các hoạt động thu thập tin tức của The Epoch Times. Tuy nhiên, các công tố viên cho biết doanh thu của công ty đã tăng khoảng 410% khi hoạt động rửa tiền bắt đầu. Guan đã nói dối các ngân hàng về nguồn gốc của các giao dịch, cho rằng đó là sự gia tăng các khoản đóng góp hợp pháp.
The Epoch Times, một cơ quan truyền thông vốn đã nghiêng về phía bảo thủ và ủng hộ Tổng Thống Donald Trump, đã cam kết hợp tác đầy đủ với các công tố viên. Vụ việc này cho thấy những thách thức trong việc quản lý tài chính minh bạch trong bối cảnh các giao dịch phức tạp ngày nay.
