Ba nhân viên chuẩn bị hồ sơ thuế tại Texas, bao gồm chủ doanh nghiệp và hai nhân viên của ông, đã bị tuyên án tù liên bang vì âm mưu kéo dài nhiều năm sử dụng các khoản khấu trừ giả để trục lợi bất chính, gây thiệt hại hàng triệu đô la cho chính phủ Hoa Kỳ, các nhà chức trách liên bang thông báo hôm thứ Tư.
Mathews Chacko, chủ của cơ sở chuẩn bị thuế ở Bắc Austin, đã bị kết án 50 tháng tù. Hai nhân viên của ông, Anish Pillai và Subhala Suresh, lần lượt nhận án 26 tháng và 18 tháng tù. Hai người khác liên quan đến vụ án đã nhận tội và đang chờ tuyên án.
Theo tài liệu của tòa án, các bị cáo đã âm mưu gian lận Hoa Kỳ trong khoảng thời gian từ tháng 1 năm 2019 đến tháng 10 năm 2022 bằng cách tạo ra các chi phí kinh doanh giả trên hồ sơ thuế của khách hàng. Những khoản khấu trừ giả này đã làm giảm đáng kể số thuế phải nộp cho Sở Thuế Vụ (IRS), dẫn đến việc hoàn thuế đáng kể và không có cơ sở.
Vụ gian lận có mức độ nhận thức khác nhau từ phía khách hàng. Trong một số trường hợp, Chacko và đồng phạm đã đưa các khoản chi phí kinh doanh giả mà không có sự đồng ý của khách hàng, và đưa ra những lời giải thích bịa đặt nếu có ai thắc mắc. Ở những trường hợp khác, những người chuẩn bị hồ sơ thuế đã thông báo rõ ràng cho khách hàng qua email rằng họ đang nộp thông tin sai lệch cho IRS.
Hành vi gian lận này đã gây thiệt hại tài chính lớn cho chính phủ liên bang, với mỗi cá nhân bị kết án thừa nhận gây ra khoản lỗ thuế đáng kể. Mathews Chacko nhận tội âm mưu lừa đảo IRS, thừa nhận hành vi của mình đã gây ra tổn thất thuế liên bang từ 3,5 triệu đến 9,5 triệu đô la. Anish Pillai nhận tội hỗ trợ và tiếp tay cho việc nộp hồ sơ thuế giả, thừa nhận gây ra tổn thất từ 1,5 triệu đến 3,5 triệu đô la. Subhala Suresh cũng nhận tội tương tự, với tổn thất từ 250.000 đến 550.000 đô la.
Trợ lý Bộ trưởng Tư pháp Colin M. McDonald nhấn mạnh rằng các vụ gian lận thuế của giới “cổ cồn trắng” đã làm tổn hại đến các thể chế công cộng. Ông nói: “Dù là âm mưu nào, cơ quan nào hay chương trình nào, những kẻ gian lận thuế để làm giàu cho bản thân đã làm suy yếu nền tảng của lòng tin công chúng. Chúng tôi sẽ bảo vệ sự toàn vẹn của hệ thống thuế và đảm bảo rằng những người tìm cách làm giàu cho bản thân bằng chi phí của những công dân trung thực sẽ đối mặt với sự trừng phạt đầy đủ của luật pháp liên bang.”
Theo tin từ ABC News.
