Một thanh niên 22 tuổi đến từ Singapore sẽ nhận tội trong tuần này tại Washington về tội dàn dựng một trong những vụ trộm tiền ảo lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ, lừa gạt một người lạ số Bitcoin trị giá hơn 240 triệu đô la. Theo các công tố viên, nhóm tội phạm gồm những thanh niên ở độ tuổi cuối teen hoặc đầu 20 này đã tổ chức vụ trộm vào tháng 8 năm 2024 và sau đó ăn mừng bằng một loạt chi tiêu xa hoa. Họ đã mua nhiều siêu xe, thuê máy bay riêng, thuê vệ sĩ và biệt thự sang trọng ở Miami cũng như Hamptons. Malone Lam, 22 tuổi, được cho là kẻ cầm đầu, đã chi hơn 569.000 đô la chỉ trong một buổi tối tại một câu lạc bộ đêm ở Los Angeles.
Vụ lừa đảo này là một ví dụ điển hình cho hình thức tội phạm mạng ngày càng phổ biến. Các khiếu nại về lừa đảo đầu tư tiền ảo gửi đến FBI đã tăng gần 50% trong năm 2025. Theo nguồn tin từ Associated Press, vụ việc của Lam và 17 đồng phạm khác là một minh chứng cho thấy sự gia tăng đáng báo động của các vụ án lừa đảo tiền ảo, trong bối cảnh chính quyền có những điều chỉnh trong cách tiếp cận quản lý ngành công nghiệp biến động này.
Nạn nhân của vụ trộm, một nhà đầu tư tiền ảo lâu năm tại Washington, đã bị hai kẻ lừa đảo giả danh nhân viên Google và sàn giao dịch tiền ảo Gemini đánh cắp hơn 4.100 Bitcoin sau khi bị thao túng cung cấp mã bảo mật. Số tiền ảo bị đánh cắp sau đó được rửa qua nhiều nền tảng giao dịch và chuyển đổi thành tiền mặt. Một trong những kẻ đồng phạm, Jeandiel Serrano, đã sơ suất để lộ địa chỉ IP khi tạo tài khoản trên sàn giao dịch tiền ảo, giúp các nhà điều tra lần ra manh mối đến căn biệt thự mà anh ta đang thuê với giá 47.500 đô la mỗi tháng ở Encino, California.
Sau khi vụ trộm bị phanh phui, một số đối tượng đã bị bắt giữ. Malone Lam bị bắt tại một trong những biệt thự của mình ở Miami, trong khi Veer Chetal bị phát hiện đang giữ 37 triệu đô la tiền ảo bị đánh cắp tại căn hộ ở Brunswick, New Jersey. Jeandiel Serrano bị bắt tại Sân bay Quốc tế Los Angeles khi đang đeo một chiếc đồng hồ trị giá 500.000 đô la. Theo các công tố viên, tổng cộng 18 đối tượng đã bị buộc tội, trong đó 11 người đã nhận tội. Các án phạt dự kiến sẽ lên tới ít nhất 14 năm tù cho Malone Lam.
