Một phụ nữ ở miền Nam Tiểu bang California vừa bị đưa vào danh sách những kẻ lừa đảo bị FBI truy nã gắt gao nhất, sau khi nhà chức trách cho biết bà ta đã mạo danh là nữ kế thừa của gia tộc McDonnell Aircraft và lừa đảo các ngân hàng hàng triệu đô la.
Bà Mary Carole McDonnell, 75 tuổi, bị cáo buộc tội gian lận ngân hàng và trộm cắp danh tính nghiêm trọng vì có liên quan trong một kế hoạch lừa đảo ngân hàng trị giá 30 triệu đô la tại các hạt Los Angeles và Orange. Theo các điều tra viên, McDonnell đã giả danh là người thừa kế của gia tộc McDonnell Aircraft và tuyên bố sai sự thật rằng bà có quyền truy cập vào một quỹ tín thác bí mật trị giá 80 triệu đô la.
Tập đoàn McDonnell Aircraft, thành lập năm 1939, là một nhà sản xuất hàng không vũ trụ của Hoa Kỳ nổi tiếng với các loại máy bay quân sự. Công ty sau đó trở thành McDonnell Douglas thông qua một vụ sáp nhập vào năm 1967.
Theo FBI, vụ lừa đảo bắt đầu từ tháng 7 năm 2017, khi McDonnell bị cáo buộc đã biết, lập ra và tham gia vào một kế hoạch nhằm chiếm đoạt tiền, quỹ, tài sản của một ngân hàng tại California. Qua kế hoạch này, McDonnell đã chiếm đoạt tổng cộng 14,7 triệu đô la từ ngân hàng và chưa hoàn trả, theo FBI. Bà ta cũng bị cáo buộc đã lừa đảo nhiều tổ chức tài chính khác, với thiệt hại ước tính hơn 15 triệu đô la.
Vào thời điểm thực hiện kế hoạch, McDonnell là Giám đốc điều hành của công ty sản xuất Bellum Entertainment LLC, nay đã giải thể. Theo bản cáo trạng liên bang, công ty này đang gặp khó khăn trong việc đáp ứng các nghĩa vụ tài chính. Nhiều đơn khiếu nại dân sự cáo buộc McDonnell nợ hơn 1 triệu đô la cho các chủ nợ.
“Kẻ lừa đảo bị truy nã gắt gao nhất, Mary McDonnell, đang bị truy tìm vì đã lừa đảo các định chế tài chính hàng triệu đô la và được biết là đã làm giả di sản cũng như lai lịch của mình,” ông Patrick Grandy, Trợ lý Giám đốc Văn phòng FBI Los Angeles, cho biết. “Sẽ chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi McDonnell bị bắt, vì chúng tôi đang làm việc với các đối tác quốc tế để xác định vị trí của bà ta.”
Lệnh bắt giữ liên bang đã được ban hành vào tháng 12 năm 2018 sau khi McDonnell bị truy tố tội gian lận ngân hàng và trộm cắp danh tính nghiêm trọng. Hiện tại, FBI tin rằng McDonnell đang sinh sống tại Dubai. Một phần thưởng 150.000 đô la đang được treo cho bất kỳ thông tin nào dẫn đến việc bắt giữ và kết án bà McDonnell.
Thông tin trên được trích dẫn từ ABC News ngày 28/05/2024.
