Một vụ lừa đảo qua điện thoại tinh vi đã khiến một phụ nữ ở Montana thiệt hại gần 1 triệu USD. Theo tin từ Seattle Times ngày 16/05/2025, cơ quan công tố liên bang cho biết một người đàn ông 29 tuổi đã bị bắt giữ liên quan đến vụ việc này.
Nạn nhân là một phụ nữ sống tại Missoula, Montana. Bà trình báo với cảnh sát vào tháng Tư về khả năng mình bị lừa đảo. Ban đầu, bà nhận được cuộc gọi từ một người tự xưng là nhân viên Amazon, hỏi về việc mua thiết bị máy tính. Khi bà nói không mua, người này cho rằng bà là nạn nhân của đánh cắp danh tính và chuyển cuộc gọi đến một người giả danh làm việc tại “Bộ An sinh Xã hội”.
Tiếp đó, bà được thông báo rằng danh tính của mình có liên quan đến hoạt động rửa tiền và được kết nối với một người tự xưng là Cảnh sát Tư pháp Hoa Kỳ (U.S. Marshal) tên là Carlos Silva.
Silva thuyết phục nạn nhân rằng cách duy nhất để “giữ an toàn cho tiền của bà” là rút toàn bộ số tiền mặt và vàng ra khỏi ngân hàng để “hợp pháp hóa”. Kẻ này cam đoan số tiền sẽ được trả lại sau đó.
Theo hồ sơ tòa án, từ ngày 2 đến ngày 18 tháng 4, các “đặc vụ” đã đến nhà nạn nhân và lấy đi tổng cộng hơn 900.000 USD tiền mặt và vàng.
Sau khi nhận ra mình bị lừa, người phụ nữ đã phối hợp với cảnh sát để giăng bẫy. Bà nói với Silva rằng còn 57.000 USD. Đến ngày 12 tháng 5, Silva gọi điện báo tài xế đã đến.
Người phụ nữ đưa cho tài xế một chiếc hộp chứa thiết bị theo dõi thay vì tiền mặt. Tài xế này được xác định là Zabi Ullah Mohammed, 29 tuổi, cư dân New Jersey. Mohammed nhận hộp và di chuyển đến một nhà hàng gần đó, để lại hộp trong bãi đậu xe. Các nhà chức trách nghi ngờ anh ta đã phát hiện ra thiết bị theo dõi.
Cảnh sát đã chặn xe và bắt giữ Mohammed. Ban đầu, anh ta khai là tài xế Uber và đang ở Montana làm việc, nhận chở đồ cho người khác.
Sau khi Mohammed bị bắt, “Marshal Silva” đã gọi điện cho nạn nhân, hỏi “tại sao bà lại làm thế” và nói rằng bà “sẽ không nhận lại tiền”.
Zabi Ullah Mohammed đã ra trình diện tòa án liên bang với các cáo buộc lừa đảo qua mạng (wire fraud), âm mưu thực hiện lừa đảo qua mạng và giả danh đặc vụ liên bang.
Đại diện Amazon nhấn mạnh rằng công ty đang đầu tư để bảo vệ người tiêu dùng khỏi những kẻ lừa đảo giả danh và khuyến khích người dân báo cáo các vụ lừa đảo nghi ngờ qua trang web của Amazon để giúp ngăn chặn và hỗ trợ cơ quan thực thi pháp luật.
