Theo ABC News, một báo cáo mới của Liên Hợp Quốc cảnh báo rằng các nhóm tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia ở Đông và Đông Nam Á đang mở rộng các hoạt động lừa đảo béo bở trên toàn cầu để đối phó với việc các nhà chức trách tăng cường trấn áp.
Trong vài năm qua, các khu lừa đảo đã lan rộng ở Đông Nam Á, đặc biệt là ở các khu vực biên giới của Campuchia, Lào và Myanmar, cũng như ở Philippines, chuyển hoạt động từ địa điểm này sang địa điểm khác để đi trước một bước so với cảnh sát.
Gần đây hơn, các trung tâm lừa đảo đã lừa đảo các nạn nhân hàng tỷ đô la thông qua các mưu đồ lãng mạn giả dối, chào mời đầu tư giả và các kế hoạch cờ bạc bất hợp pháp hiện đang được báo cáo hoạt động ở tận Châu Phi và Châu Mỹ Latinh.
Các tập đoàn tội phạm châu Á đã mở rộng hoạt động sâu hơn vào các khu vực xa xôi với việc thực thi pháp luật lỏng lẻo, dễ bị ảnh hưởng bởi dòng người đổ vào, theo báo cáo do Văn phòng Liên Hợp Quốc về Ma túy và Tội phạm (UNODC) đưa ra. Báo cáo có tiêu đề “Bước ngoặt: Các tác động toàn cầu của các trung tâm lừa đảo, ngân hàng ngầm và thị trường trực tuyến bất hợp pháp ở Đông Nam Á”.
UNODC ước tính rằng hàng trăm trung tâm lừa đảo quy mô công nghiệp tạo ra lợi nhuận hàng năm dưới 40 tỷ đô la.
Xu hướng phòng ngừa rủi ro bên ngoài khu vực phù hợp với các báo cáo liên tục về các cuộc trấn áp nhắm vào các trung tâm lừa đảo do châu Á dẫn đầu đã được tìm thấy hoạt động ở Châu Phi, Nam Á, Trung Đông và một số đảo Thái Bình Dương, cũng như các dịch vụ rửa tiền, buôn bán người và tuyển dụng liên quan được phát hiện ở Châu Âu, Bắc Mỹ và Nam Mỹ.
Ở Châu Phi, Nigeria đã trở thành một điểm nóng, với các cuộc đột kích của cảnh sát vào cuối năm 2024 và đầu năm 2025 dẫn đến nhiều vụ bắt giữ, bao gồm cả những người từ Đông và Đông Nam Á bị nghi ngờ thực hiện các vụ lừa đảo tiền điện tử và lãng mạn. Zambia và Angola cũng đã triệt phá các hoạt động gian lận trên mạng liên quan đến châu Á.
Tại Châu Mỹ Latinh, báo cáo cho biết “điều đáng chú ý là Brazil đã nổi lên như một quốc gia phải đối mặt với một loạt các thách thức ngày càng tăng liên quan đến gian lận trên mạng, cờ bạc trực tuyến và rửa tiền liên quan, với một số liên kết với các nhóm tội phạm hoạt động ở Đông Nam Á.”
Báo cáo cũng lưu ý rằng vào cuối năm 2023 tại Peru, hơn 40 người Malaysia đã được giải cứu sau khi bị một băng đảng có trụ sở tại Đài Loan, được gọi là tập đoàn Rồng Đỏ, buôn bán và buộc họ phải thực hiện hành vi gian lận trên mạng.
Báo cáo cũng chỉ ra các cuộc trấn áp đối với các trung tâm lừa đảo do châu Á dẫn đầu ở Trung Đông và một số đảo Thái Bình Dương.
Đáng báo động là, ngay cả khi các nhóm do châu Á dẫn đầu đã mở rộng phạm vi địa lý hoạt động của họ, thì sự tham gia của các nhóm tội phạm từ các khu vực khác trên thế giới cũng đang tăng lên, báo cáo cho biết.
Các thị trường trực tuyến mới, mạng lưới rửa tiền, các sản phẩm dữ liệu bị đánh cắp, phần mềm độc hại, trí tuệ nhân tạo và công nghệ deepfake đang đặt nền móng cho sự trỗi dậy của tội phạm như một dịch vụ, báo cáo cho biết. Những đổi mới công nghệ này tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiến hành kinh doanh trực tuyến và thích ứng với các cuộc trấn áp.
Hofmann nói: “Sự hội tụ giữa việc tăng tốc và chuyên nghiệp hóa các hoạt động này một mặt và việc mở rộng địa lý của chúng sang các khu vực mới trong khu vực và hơn thế nữa mặt khác chuyển thành một cường độ mới trong ngành – một ngành mà chính phủ cần chuẩn bị để ứng phó”.
