Văn phòng FBI đã tiến hành một loạt các cuộc bố ráp (raid) tại khu vực Dallas và Collin County trong khuôn khổ điều tra liên bang về một đường dây gian lận visa và rửa tiền, theo nguồn tin từ WFAA.
Luật sư D. Robert Jones bị cáo buộc đã cấu kết với một số đối tượng để lấy visa Mỹ cho công dân Pakistan một cách bất hợp pháp thông qua các phương thức gian lận.
Theo cáo trạng, đường dây này đã tạo ra các công ty ‘ma’ để chuyển tiền bất hợp pháp và tạo điều kiện thuận lợi cho việc cấp visa dựa trên những thông tin sai lệch. Vụ việc được cho là đã diễn ra trong nhiều năm.
Jones và các bị cáo khác bị cáo buộc âm mưu lừa gạt Cơ quan Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS). Các đối tượng này bị cáo buộc sử dụng tài khoản ngân hàng của văn phòng luật sư Jones và một doanh nghiệp khác để nhận tiền từ những người muốn xin visa, sau đó trả lại một phần tiền cho họ dưới dạng lương.
Naim Sakhia, một luật sư về di trú và dân sự, đồng thời là Chủ tịch Hội Pakistan vùng Bắc Texas, cho biết văn phòng của ông đã nhận được rất nhiều cuộc gọi từ những người có thể là nạn nhân của vụ gian lận này. Ông nhấn mạnh rằng những người bị cáo buộc vẫn được coi là vô tội cho đến khi có phán quyết của tòa án.
Theo nguồn tin của WFAA, các đặc vụ liên bang, phối hợp với Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Hoa Kỳ (ICE), đã tiến hành khám xét tại nhiều địa điểm liên quan đến âm mưu này. Jones và hai người khác đã bị bắt và đã ra trình diện tại Tòa án Quận Hoa Kỳ khu vực Bắc Texas.
Bộ Tư pháp vẫn chưa đưa ra tuyên bố chính thức về phạm vi đầy đủ của các cáo buộc. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra.
