Năm cư dân thuộc Memorial Villages đã trở thành nạn nhân của các vụ lừa đảo trong tuần qua, với tổng số tiền thiệt hại lên tới hơn 250.000 đô la, theo Sở Cảnh sát Memorial Villages. Giám đốc Cảnh sát Ray Schultz cho biết các nhà điều tra đang đối mặt với một nỗ lực kéo dài nhiều tháng, có thể liên quan đến trát đòi hầu tòa xuyên bang.
Hai trong số các vụ án có thể liên quan đến một nhóm tội phạm có tổ chức ở San Diego, một liên kết mà FBI đã báo cáo với cảnh sát địa phương. Vụ thiệt hại lớn nhất là 207.000 đô la trong một vụ chiếm đoạt tài khoản. Nạn nhân phát hiện ra vụ việc khi không còn nhận được sao kê ngân hàng và sau đó phát hiện các giao dịch trái phép.
Các vụ án khác bao gồm việc rút tiền trái phép, gian lận thẻ tín dụng và một vụ giả mạo cán bộ tòa án, nơi một cư dân bị lừa rằng họ nợ 2.000 đô la tiền bảo lãnh vì vắng mặt trong phiên tòa.
Ông Schultz lưu ý rằng các cuộc điều tra lừa đảo rất phức tạp do nghi phạm thường chuyển tiền nhanh chóng qua nhiều tài khoản khác nhau. Một vụ án có thể đòi hỏi hàng chục trát đòi ở nhiều tiểu bang để truy dấu dòng tiền và xác định thủ phạm. Những kẻ lừa đảo thường bán thông tin cá nhân trên dark web.
Khả năng nạn nhân được hoàn tiền phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm cách thức lừa đảo, thời gian báo án và liệu nạn nhân có vô tình hỗ trợ kẻ gian hay không.
Cảnh sát kêu gọi người dân thường xuyên kiểm tra tài khoản ngân hàng, báo cáo tín dụng, chú ý đến các giao dịch lạ hoặc sao kê bị thiếu, và thông báo ngay cho ngân hàng cũng như cơ quan thực thi pháp luật nếu nghi ngờ có gian lận.
Theo ABC13, việc có tới năm vụ lừa đảo trong một tuần là điều đáng lo ngại.
