Bộ Tài chính Hoa Kỳ, qua Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN), đã phát hiện hơn 8 tỷ USD các khoản thanh toán qua đường dây điện tử có dấu hiệu đáng ngờ, được thực hiện theo chỉ đạo của các tác nhân nước ngoài trong khoảng thời gian từ năm 2021 đến 2025. Các giao dịch này diễn ra thông qua các công ty dịch vụ tiền tệ có trụ sở tại Hoa Kỳ.
Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent nhấn mạnh rằng dưới sự lãnh đạo của Tổng Thống Donald Trump và Phó Tổng Thống Vance, Bộ Tài chính đã ngăn chặn gần 190 triệu USD liên quan đến gian lận ở nước ngoài và hoàn trả hơn 100 triệu USD cho các nạn nhân tại Hoa Kỳ. Ông cũng cho biết cơ quan này đang hợp tác với Lực lượng Đặc nhiệm của Tòa Bạch Ốc để loại bỏ gian lận, nhằm ngăn chặn các hành vi lạm dụng tương tự tái diễn.
Trong một thông báo gửi các ngân hàng, Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã khuyến cáo các tổ chức này tăng cường kiểm tra các nhà tài trợ, nguồn tiền và mối liên hệ của các tổ chức phi lợi nhuận với các nhóm và chính phủ khác. FinCEN cho rằng các thỏa thuận này có thể che giấu danh tính người nhận cuối cùng và có khả năng bị lợi dụng cho mục đích rửa tiền hoặc tài trợ khủng bố.
Thông báo cũng nêu rõ các đối tượng xấu lợi dụng các hình thức gian lận phổ biến, bao gồm các tổ chức từ thiện giả mạo nhằm chuyển hướng tiền vào các hoạt động phi pháp, các vụ gian lận liên quan đến các tổ chức từ thiện nhằm làm giàu cho những người điều hành, và hành vi biển thủ tài sản của các thành viên nội bộ tại các tổ chức hợp pháp.
Tại Minnesota, vụ án liên quan đến tổ chức phi lợi nhuận “Feeding Our Future” là một ví dụ điển hình. Một đồng phạm trong vụ án này đã bị kết án 30 năm tù sau khi bị kết tội với 21 tội danh trong một kế hoạch lừa đảo chương trình dinh dưỡng trẻ em liên bang trị giá 49 triệu USD.
Trước đó, các báo cáo và hoạt động truyền thông xã hội đã phơi bày một mạng lưới các trung tâm trông giữ trẻ, phần lớn do người nhập cư Somalia điều hành, bị cáo buộc có hành vi gian lận. Các báo cáo này đã thúc đẩy các hành động nhanh chóng từ chính quyền, bao gồm việc triển khai các đặc vụ từ Bộ An ninh Nội địa và ICE đến Minneapolis để bắt giữ và trục xuất những người nhập cư Somalia cư trú bất hợp pháp, dẫn đến các cuộc đụng độ và bạo loạn.
Bộ trưởng Tài chính cũng đã từng nhắm mục tiêu vào các hành vi gian lận và các đối tượng tài trợ cho các tổ chức phi lợi nhuận tại Hoa Kỳ. Vào tháng 4, Sở Thuế vụ (IRS) đã siết chặt các yêu cầu báo cáo miễn thuế để phát hiện nguồn tài trợ của các tổ chức phi lợi nhuận đang được sử dụng cho “hoạt động cực đoan” và “che giấu gian lận”.
Ngoài ra, Bộ trưởng Bessent còn tham gia vào cuộc điều tra của Bộ Tư pháp về mạng lưới các tổ chức phi lợi nhuận của Neville Roy Singham. Theo các nguồn tin, ông Bessent đã gặp Giám đốc điều hành của Goldman Sachs, David Solomon, và thảo luận về các tài khoản trước đây của Singham tại ngân hàng này, mà Singham đã sử dụng để phân phối tiền cho nhiều tổ chức phi lợi nhuận.
Neville Roy Singham, 72 tuổi, một công dân Hoa Kỳ, đã bán công ty công nghệ của mình với giá 785 triệu USD vào năm 2017 và hiện đang sống ở Thượng Hải. Kể từ năm 2017, ông được cho là đã chuyển 278 triệu USD vào một mạng lưới rộng lớn các tổ chức phi lợi nhuận. Các nhóm này thường xuyên tổ chức và tham gia vào các cuộc biểu tình chống lại cơ quan Di trú và Thực thi Biên giới Hoa Kỳ (ICE), chống Israel và ủng hộ Iran. Hiện tại, Singham chưa bị buộc tội và cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn.
Bài báo này được tổng hợp từ thông tin của Fox News.
