Theo quyền hạn được trao cho tôi với tư cách là Tổng thống bởi Hiến pháp và luật pháp của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, theo đây ra lệnh:
Điều 1. Mục đích. Thúc đẩy tính liêm chính tài chính và hiệu quả hoạt động là những trách nhiệm quan trọng của Chính phủ Liên bang. Chính phủ Liên bang xử lý hàng nghìn tỷ đô la hàng năm trong các khoản chi trả cho các cá nhân, doanh nghiệp và tổ chức, và trong các khoản thu từ thuế, phí và các khoản thanh toán khác để tài trợ cho các hoạt động hàng ngày và dài hạn của Chính phủ. Các giao dịch này chảy vào và ra khỏi Quỹ Chung của Hoa Kỳ (Quỹ Chung), có thể được coi là tài khoản ngân hàng của Hoa Kỳ. Trong Năm tài chính 2024, 33,9 nghìn tỷ đô la đã chảy vào Quỹ Chung và 33,6 nghìn tỷ đô la đã chảy ra khỏi tài khoản, bao gồm 5,87 nghìn tỷ đô la (ít lãi ròng) trong các khoản trợ cấp, tài trợ, cho vay, thanh toán cho nhà cung cấp và các khoản chi khác.
Bộ Tài chính là nhà quản lý thanh toán tài chính lớn nhất của Chính phủ Liên bang và chịu trách nhiệm bảo vệ Quỹ Chung, nhưng thiếu các biện pháp kiểm soát đầy đủ để theo dõi các giao dịch chảy qua Quỹ Chung để xác định xem chúng có phù hợp hay không. Để thực thi các biện pháp kiểm soát đầy đủ và đảm bảo trách nhiệm giải trình với người nộp thuế Mỹ, Bộ Tài chính yêu cầu thông tin tài chính từ các bộ và cơ quan hành pháp (các cơ quan) vượt quá những gì họ hiện cung cấp.
Gian lận tài chính đe dọa tính liêm chính của các chương trình Liên bang và làm suy yếu lòng tin vào Chính phủ. Việc các cơ quan trước đây đầu tư không đủ vào công nghệ và những thách thức lâu dài trong việc tiếp cận dữ liệu chính xác đã ngăn cản họ bảo vệ đầy đủ hơn tiền của người nộp thuế khỏi gian lận và các khoản thanh toán không đúng quy định. Văn phòng Giải trình Trách nhiệm của Chính phủ ước tính rằng Chính phủ Liên bang mất từ 233 đến 521 tỷ đô la hàng năm do gian lận.
Ngoài việc là người quản lý hiệu quả các quỹ của người nộp thuế, Chính phủ Liên bang, thay mặt cho công chúng Mỹ, phải tìm cách đảm bảo rằng thông tin tài chính là chính xác và có sự minh bạch về cách tiền của người nộp thuế đang được sử dụng. Ngày nay, các quỹ Liên bang được giải ngân bởi cả Bộ Tài chính và các tổ chức khác nhau của Chính phủ Liên bang được ủy quyền phát hành các khoản giải ngân của riêng họ, được gọi là Văn phòng Giải ngân Ngoài Ngân khố (NTDO). Trong Năm tài chính 2024, NTDO ước tính chịu trách nhiệm cho 181 triệu khoản thanh toán với tổng trị giá hơn 1,5 nghìn tỷ đô la (khoảng 22% tổng số đô la được giải ngân của Chính phủ Liên bang). Sự phân mảnh quyền giải ngân này, cùng với sự gia tăng của các hệ thống quản lý tài chính không tiêu chuẩn trên khắp Chính phủ Liên bang, dẫn đến báo cáo tài chính tốn kém, rời rạc và trùng lặp, thiếu khả năng truy xuất nguồn gốc tài chính, quản lý tài chính phức tạp, thiếu minh bạch, tăng rủi ro hoạt động và giảm khả năng của Bộ Tài chính trong việc cung cấp sự giám sát tập trung.
Lệnh này thúc đẩy tính liêm chính tài chính bằng cách cho phép Bộ Tài chính dễ dàng hơn trong việc tiến hành sàng lọc ngăn chặn gian lận và thanh toán không đúng quy định trước khi giải ngân tiền thay mặt cho các cơ quan. Lệnh này tăng cường tính minh bạch và trách nhiệm giải trình bằng cách yêu cầu các cơ quan cung cấp cho Bộ Tài chính thông tin cần thiết để theo dõi các giao dịch thông qua Quỹ Chung một cách chi tiết hơn. Lệnh này cũng thúc đẩy hiệu quả hoạt động bằng cách trả lại các chức năng giải ngân cho Bộ Tài chính khi có thể và hợp nhất và tiêu chuẩn hóa các hệ thống tài chính cốt lõi của Liên bang.
Điều. 2. Chính sách. Chính sách của Hoa Kỳ là bảo vệ chống lại gian lận tài chính và các khoản thanh toán không đúng quy định, tăng cường tính minh bạch và trách nhiệm giải trình xung quanh các hoạt động và tình hình tài chính của Chính phủ Liên bang, tăng hiệu quả, giảm chi phí và tăng cường an ninh của các khoản thanh toán của Liên bang.
Điều. 3. Xác minh của Bộ Tài chính về Thông tin Thanh toán của Cơ quan. (a) Bộ trưởng Bộ Tài chính, tham khảo ý kiến của Giám đốc Văn phòng Quản lý và Ngân sách (Giám đốc OMB), sẽ cập nhật hướng dẫn và tăng cường các hệ thống để đảm bảo rằng tất cả các khoản thanh toán do Bộ Tài chính thực hiện thay mặt cho các cơ quan theo thẩm quyền giải ngân của Bộ trưởng Bộ Tài chính, bao gồm 31 U.S.C. 3321, phải tuân theo các quy trình xác minh trước khi chứng nhận do Bộ trưởng Bộ Tài chính thiết lập và được các cơ quan và Bộ Tài chính thực hiện cho các mục đích bảo vệ chống lại gian lận tài chính và các khoản thanh toán không đúng quy định, trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép. Hướng dẫn đó sẽ đưa ra các hướng dẫn để tuân thủ Hệ thống Làm việc Không Thanh toán như được mô tả trong 31 U.S.C. 3351 et seq., và các chương trình và dịch vụ xác thực người nhận thanh toán, tài khoản và thanh toán khác mà Bộ trưởng Bộ Tài chính và Giám đốc OMB xác định là có lợi cho việc giảm gian lận tài chính và các khoản thanh toán không đúng quy định.
(b) Theo 31 U.S.C. 3354, người đứng đầu tất cả các cơ quan sẽ hợp tác với Bộ trưởng Bộ Tài chính để thực hiện các nghĩa vụ của họ trong việc xác định tính đủ điều kiện thanh toán hoặc trao thưởng thông qua các thủ tục trước khi chứng nhận và trước khi trao thưởng, theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính, bao gồm theo tiểu mục (a) của điều này và điều 4 của lệnh này để ngăn chặn gian lận và các khoản thanh toán không đúng quy định.
(c) Bộ trưởng Bộ Tài chính được chỉ đạo giảm thiểu các rào cản hành chính đối với việc truy cập và sử dụng dữ liệu để ngăn chặn gian lận và các khoản thanh toán không đúng quy định bằng cách thực hiện quyền hạn trong 31 U.S.C. 3351 et seq. để miễn các yêu cầu của 5 U.S.C. 552a(o), tham khảo ý kiến của Giám đốc OMB, trong bất kỳ trường hợp hoặc loại trường hợp nào cho các hoạt động đối sánh máy tính, trong phạm vi pháp luật cho phép.
(d) Trong vòng 90 ngày kể từ ngày ban hành lệnh này, người đứng đầu cơ quan sẽ xem xét và sửa đổi, nếu có thể, hệ thống thông báo hồ sơ có liên quan của họ theo Đạo luật Quyền riêng tư năm 1974 để bao gồm “sử dụng thường xuyên” cho phép tiết lộ hồ sơ cho Bộ Tài chính cho các mục đích xác định, ngăn chặn hoặc thu hồi gian lận và các khoản thanh toán không đúng quy định, trong phạm vi pháp luật cho phép.
(e) Bộ trưởng Bộ Tài chính, tham khảo ý kiến của Giám đốc OMB, sẽ ban hành hướng dẫn cho người đứng đầu cơ quan về các trường hợp mà người đứng đầu cơ quan, trong phạm vi pháp luật cho phép, có thể cung cấp cho Bộ trưởng Bộ Tài chính quyền truy cập vào dữ liệu cần thiết cho các mục đích phát hiện và ngăn chặn gian lận và các khoản thanh toán không đúng quy định, cũng như dữ liệu để xác minh thông tin thanh toán (và không phải, ví dụ, dữ liệu như hồ sơ sức khỏe).
Điều. 4. Thực hiện và Tuân thủ Xác minh Thanh toán. (a) Người đứng đầu cơ quan, thông qua các quan chức cơ quan được chỉ định (Cán bộ Chứng nhận hoặc CO), những người chịu trách nhiệm xác minh rằng các khoản giải ngân do Chính phủ Liên bang thực hiện là hợp pháp, phù hợp và chính xác, và thực hiện các nhiệm vụ trong 31 U.S.C. 3528, sẽ tuân thủ các yêu cầu và hướng dẫn giải ngân, bao gồm các yêu cầu trước khi chứng nhận, được Bộ trưởng Bộ Tài chính công bố.
(b) Bộ trưởng Bộ Tài chính sẽ xem xét, nếu thích hợp, ban hành hướng dẫn cho các cơ quan để thực thi các tiêu chí trước khi chứng nhận sau đây đối với các yêu cầu giải ngân do CO (Phiếu chi) gửi trước khi chúng được CO chứng nhận thanh toán:
(i) Tiền có sẵn tại thời điểm phát sinh nghĩa vụ. Nếu một nghĩa vụ phát sinh khi tiền không có sẵn, thì CO sẽ không chứng nhận thanh toán.
(ii) Số tiền thanh toán và tên của người nhận thanh toán trên Phiếu chi là chính xác, phù hợp với định dạng tiêu chuẩn quy định của Bộ Tài chính.
(iii) Số An sinh Xã hội, Số Nhận dạng Người nộp thuế, Số Nhận dạng Nhà tuyển dụng, Số Nhận dạng Người nộp thuế Cá nhân hoặc Số ID Người nhận thanh toán thích hợp được cung cấp cho mỗi người nhận thanh toán trên Phiếu chi, nếu có.
(iv) Khoản phân bổ hoặc quỹ từ đó khoản thanh toán sẽ được thực hiện có sẵn cho mục đích được nêu trong Phiếu chi và được chỉ định bằng Mã Loại Sự kiện Kinh doanh/Ký hiệu Tài khoản Ngân khố thích hợp.
(v) Người nhận thanh toán không phải là cá nhân đã qua đời, trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép.
(vi) Số tài khoản được cung cấp trên Phiếu chi được giữ tại một tổ chức tài chính và đang mở, hợp lệ và thuộc về người nhận thanh toán hoặc người được chỉ định hợp lệ của người nhận thanh toán.
(vii) Hợp đồng hoặc thỏa thuận được tham chiếu trên Phiếu chi bằng cách cung cấp số hợp đồng, được gọi là Mã Định danh Công cụ Mua sắm, nếu có.
(viii) Các khoản tài trợ tài chính (không tổng hợp) được tham chiếu trên Phiếu chi bằng cách cung cấp số tiền tài trợ, được gọi là Số Nhận dạng Tài trợ Liên bang, nếu có.
(ix) Đối với các lịch trình tóm tắt, các khoản thanh toán trên Phiếu chi được gửi phù hợp với các định dạng tiêu chuẩn quy định của Bộ Tài chính cho các lịch trình đó.
(c) Người đứng đầu cơ quan sẽ gửi các tệp thanh toán khác với các khoản thanh toán trong cùng ngày cho Bộ trưởng Bộ Tài chính hoặc người được chỉ định của Bộ trưởng với thời gian báo trước đủ trước ngày giải ngân theo quyết định của Bộ Tài chính và được cung cấp trong các yêu cầu và hướng dẫn được ban hành theo tiểu mục (a) và (b) của điều này, để cho phép sàng lọc gian lận và thanh toán không đúng quy định, trong phạm vi pháp luật cho phép. Đối với các khoản thanh toán trong cùng ngày, người đứng đầu cơ quan sẽ gửi các tệp thanh toán cho Bộ trưởng Bộ Tài chính hoặc người được chỉ định của Bộ trưởng càng sớm càng tốt.
(d) Khi ban hành các yêu cầu và hướng dẫn theo tiểu mục (a) của điều này, Bộ trưởng Bộ Tài chính sẽ xem xét liệu có phù hợp để quy định rằng Giám đốc Giải ngân Chính của Bộ Tài chính trả lại cho cơ quan liên quan để đối chiếu bất kỳ khoản thanh toán nào không vượt qua các quy trình xác minh trước khi chứng nhận được thiết lập theo điều 3(a) của lệnh này và thông báo cho CO được chỉ định hay không.
(e) Bộ trưởng Bộ Tài chính sẽ bao gồm trong hướng dẫn được ban hành theo tiểu mục (a) của điều này, hoặc trong các quy định hoặc hướng dẫn khác, một quy trình minh bạch để các cơ quan yêu cầu miễn một số hoặc tất cả các yêu cầu xác minh thanh toán đối với các khoản thanh toán hoặc loại thanh toán cụ thể.
Điều. 5. Hợp nhất Hệ thống Tài chính Cốt lõi. (a) Trong vòng 180 ngày kể từ ngày ban hành lệnh này, Giám đốc OMB sẽ ban hành hướng dẫn chỉ đạo các cơ quan được mô tả trong 31 U.S.C. 901(b) (các cơ quan Đạo luật CFO) hợp nhất các hệ thống tài chính cốt lõi của họ.
(b) Ngay khi có thể thực hiện được, nhưng không muộn hơn 180 ngày kể từ ngày ban hành lệnh này, Giám đốc OMB, tham khảo ý kiến của Bộ trưởng Bộ Tài chính, sẽ ban hành hướng dẫn chỉ đạo tất cả các cơ quan không thuộc Đạo luật CFO hợp nhất các dịch vụ quản lý tài chính giao dịch theo một nhà cung cấp duy nhất được Bộ Tài chính phê duyệt.
(c) Ngay khi có thể thực hiện được, tất cả người đứng đầu các cơ quan Đạo luật CFO sẽ sử dụng các giải pháp quản lý tài chính tiêu chuẩn có sẵn thông qua Thị trường Quản lý Tài chính, do Văn phòng Quản lý Dịch vụ Chất lượng Quản lý Tài chính quản lý.
(d) Người đứng đầu cơ quan sẽ đảm bảo rằng các hệ thống tài chính cốt lõi tuân thủ các tiêu chuẩn báo cáo tài chính và kế toán của Liên bang và các quy định, lệnh, tài liệu hướng dẫn, tuyên bố chính sách và các hành động khác của cơ quan có liên quan do Bộ Tài chính công bố theo thời gian.
Điều. 6. Giảm NTDO. (a) Trong vòng 30 ngày kể từ ngày ban hành lệnh này, Bộ trưởng Bộ Tài chính sẽ đánh giá xem có nên duy trì thẩm quyền giải ngân mà bộ đã ủy quyền cho các cơ quan theo 31 U.S.C. 3321(b) hay không và ban hành thông báo thu hồi các ủy quyền đó, nếu thích hợp, theo luật hiện hành.
(b) Người đứng đầu các cơ quan có thẩm quyền giải ngân theo 31 U.S.C. 3321(c), bao gồm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ An ninh Nội địa và Tổng chưởng lý (nhưng loại trừ, để tránh nghi ngờ, Tòa án Tối cao và các tổ chức khác của Chính phủ Liên bang bên ngoài nhánh Hành pháp) sẽ làm việc với Bộ trưởng Bộ Tài chính để ủy quyền việc thực hiện các hoạt động giải ngân của họ, ngoại trừ các khoản thanh toán được phân loại, cho Giám đốc Giải ngân Chính của Bộ Tài chính theo luật hiện hành.
(c) Bất kể tiểu mục (a) hoặc (b) của điều này, Bộ trưởng Bộ Tài chính có thể tiếp tục ủy quyền thẩm quyền giải ngân cho NTDO tại các cơ quan khác khi làm như vậy sẽ phù hợp với các ưu tiên quan trọng của Chính phủ. Bất kỳ NTDO còn lại nào cũng phải báo cáo hàng ngày cho hệ thống kế toán và báo cáo tập trung của Bộ Tài chính theo hướng dẫn hiện hành của Bộ Tài chính và luật hiện hành.
(d) Bộ trưởng Bộ Tài chính sẽ xây dựng một kế hoạch để tập trung và quản lý tất cả các khoản thanh toán trước đây do NTDO giải ngân, đảm bảo tính liên tục liền mạch của các khoản thanh toán của Chính phủ.
(e) Bộ trưởng Bộ Tài chính, phối hợp với người đứng đầu cơ quan, sẽ thiết lập một kế hoạch chuyển đổi cho các cơ quan hiện đang hoạt động như NTDO, bao gồm điều chỉnh nhân sự, tích hợp hệ thống và các sửa đổi pháp lý hoặc quy định cần thiết để hợp nhất hoàn toàn.
(f) Người đứng đầu các cơ quan có thẩm quyền giải ngân được ủy quyền cho cơ quan theo 33 U.S.C. 3321(b) sẽ ngừng hoạt động tất cả các hệ thống thanh toán nội bộ và sử dụng các hệ thống giải ngân của Bộ Tài chính, ngoại trừ và trong phạm vi được Bộ Tài chính ủy quyền hoặc theo yêu cầu khác của luật hiện hành.
Điều. 7. Yêu cầu Báo cáo và Thực hiện. (a) Người đứng đầu tất cả các cơ quan sẽ gửi kế hoạch tuân thủ cho Giám đốc OMB trong vòng 90 ngày kể từ ngày ban hành lệnh này, nêu chi tiết chiến lược của họ để:
(i) chuyển thẩm quyền giải ngân cho Bộ Tài chính, nếu có và như được dự tính trong lệnh này;
(ii) cập nhật và tích hợp các hệ thống với các nền tảng của Bộ Tài chính;
(iii) các thủ tục để xác minh thông tin thanh toán như được dự tính trong lệnh này; và
(iv) truyền thông tin liên quan đến các khoản thanh toán không đúng quy định cho Bộ Tài chính theo các tiêu chuẩn và thông số kỹ thuật báo cáo do Giám đốc OMB thiết lập phối hợp với Bộ trưởng Bộ Tài chính như được dự tính trong lệnh này.
(b) Bộ trưởng Bộ Tài chính sẽ gửi báo cáo thực hiện cho Tổng thống thông qua Trợ lý Tổng thống về Chính sách Kinh tế trong vòng 180 ngày kể từ ngày ban hành lệnh này, nêu chi tiết tiến độ về các vấn đề được nêu trong lệnh này.
(c) Bộ trưởng Bộ Tài chính và người đứng đầu cơ quan sẽ thực hiện tất cả các bước cần thiết để bảo vệ thông tin và hệ thống được phân loại, cũng như thông tin nhận dạng cá nhân và thông tin khai thuế, thông qua việc thực hiện lệnh này.
Điều. 8. Các Điều khoản Chung. (a) Không có gì trong lệnh này được hiểu là làm suy yếu hoặc ảnh hưởng đến:
(i) quyền hạn được pháp luật trao cho một bộ hoặc cơ quan hành pháp, hoặc người đứng đầu bộ hoặc cơ quan đó; hoặc
(ii) các chức năng của Giám đốc Văn phòng Quản lý và Ngân sách liên quan đến các đề xuất ngân sách, hành chính hoặc lập pháp.
(b) Lệnh này sẽ được thực hiện phù hợp với luật hiện hành và tùy thuộc vào tính khả dụng của các khoản phân bổ.
(c) Lệnh này không nhằm mục đích và không tạo ra bất kỳ quyền hoặc lợi ích nào, dù là nội dung hay thủ tục, có thể thi hành theo luật hoặc theo lẽ công bằng bởi bất kỳ bên nào chống lại Hoa Kỳ, các bộ, cơ quan hoặc tổ chức của nước này, các quan chức, nhân viên hoặc đại lý của nước này, hoặc bất kỳ người nào khác.
DONALD J. TRUMP
NHÀ TRẮNG,
Ngày 25 tháng 3 năm 2025.
